Madoff utilizaba una filial tapadera para ocultar el fraude

Madoff utilizaba una filial tapadera para ocultar el fraude

El FBI no ha conseguido todavía calcular el importe de la estafa

ISABEL PIQUER - Nueva York - 16/12/2008 08:00

Todo ocurría en el piso 17 del Lipstick Building, uno de los más emblemáticos del centro de Manhattan, en la Tercera avenida y la calle 53. Ahí, al margen de sus asuntos legales y de la mayoría de sus empleados, Bernard Madoff manejaba los 50.000 millones de uno de los mayores fraudes de Wall Street, por el que fue detenido el pasado jueves.

Era un piso, conocido como el hedge fund floor, al que muy pocos tenían acceso, y donde Madoff tenía su oficina personal. Los investigadores federales que han desmenuzado la documentación del caso durante el fin de semana han encontrado pruebas de que el financiero usaba una empresa no registrada, en las oficinas adyacentes a sus otros negocios, para llevar a cabo su estafa, según aseguraba ayer la agencia de noticias financieras Bloomberg.

Una fundación de Spielberg y otra sobre el holocausto, entre los estafados

Madoff conservaba todos los dossiers de sus clientes bajo llave y se refería a sus operaciones en términos "crípticos", según los documentos del caso. El negocio paralelo era totalmente desconocido para los que trabajaban en los otros dos pisos, el 18 y el 19, ocupados por otras oficinas relacionadas con el llegó a ser director del Nasdaq.

Ahora, el FBI tiene que responder a dos preguntas: ¿Cómo Madoff consiguió timar a tanta gente durante tanto tiempo sin que nadie se diera cuenta? y ¿Qué ha pasado con el dinero? "Nuestra tarea es seguir la pista del dinero", declaró al diario The New York Times Alexander Vasilescu, uno de los abogados de la SEC. "No podemos todavía calcular" en cuanto se cifra exactamente el monto del fraude.

Auditora investigada

La auditora encargada de vigilar el fondo, Friehling & Horowitz, también está siendo investigada por el fiscal del condado neoyorquino de Rockland, para ver si lo suyo fue incompetencia o complicidad.

La SEC, el órgano regulador de la bolsa, también es en parte responsable, afirmaba ayer el Wall Street Journal, al no haber sabido levantar la liebre, pese a una primera investigación en los negocios del financiero a principios de los 90, y numerosas filtraciones de gente al corriente o que sospechaba lo que pasaba. En cuanto al dinero, Madoff dijo a sus hijos la semana pasada que le quedaban unos 300 millones de dólares, según consta en la demanda presentada por la SEC en un tribunal de Manhattan.

Mientras los investigadores siguen con su tarea, aumentan las víctimas de la estafa. En la lista de víctimas han aparecido los nombres del magnate inmobiliario y editorial Morton Zuckerman y la Fundación del Superviviente del Holocausto y Premio Nobel de la Paz Elie Weisel. Una organización benéfica ligada al director de cine Steven Spielberg, Wunderkinder, también ha resultado afectada.-